В Киеве разоблачили конвертационный центр

В Киеве Государственная налоговая служба обнаружила конвертационный центр, который перевел в теневое обращение 250 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГНС.

В преступную группировку, которая около двух лет оказывала незаконные услуги по конвертации денег, входили 38-летний выходец из Черниговской области – организатор и фактический руководитель конвертационной сети, 28-летняя жительница Киева, которая была одновременно бухгалтером теневой структуры и соучредителем одного из фиктивных предприятий, помощники бухгалтера и курьеры – всего около семи человек.

Как выяснила налоговая служба, среди основных клиентов конвертцентра были около 40 предприятий, которые перечисляли денежные средства на счета транзитных предприятий.

Следственным отделом налоговой милиции ГНС в Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины по факту создания основателем и бухгалтером конвертцентра и неустановленными лицами четырех фиктивных предприятий.

На данный момент подсчитываются убытки, нанесенные государству, а также принимаются меры по установлению владельцев бизнес-групп, которые обслуживались указанными фиктивными и транзитными предприятиями.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве был разоблачен конвертационный центр, валовой доход предприятий которого за 2008-2011 гг. составил около 240 млн грн.

Новости по теме:

В Киеве разоблачили крупный конвертационный центр

СБУ прекратила работу мощного конвертационного центра в Киеве и Кировограде

В Киеве ликвидировали крупный конвертационный центр