В Полтаве ликвидирован крупный конвертационный центр

В Полтаве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот средств которого за 2008-2009 год составил более 200 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным центра, оперативники Управления борьбы с организованной преступностью установили, что трое полтавчан переводили денежные средства из безналичной формы в наличность через счета 10 созданных ими фиктивных субъектов хозяйствования.

Сообщники фактически создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью совершения незаконных бестоварных операций со средствами, чем причинили материальный ущерб государству.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).