В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 1 млрд грн

Сотрудниками СБУ совместно с оперативниками налоговой милиции в Приморском районе Одессы ликвидирован конвертационный центр, оборот которого составил около 1 млрд гривен. Как сообщил УНИАН руководитель пресс-группы Управления СБУ в Одесской области Владимир Романенко, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что в течение 2007-2008 годов центр проконвертировал около 1 млрд гривен.

При обыске помещений, в которых совершались преступные деяния по конвертации денежных средств безналичного оборота в наличный, обнаружены и изъяты 9 тыс. долл., печати, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются и фиксируются связи подозреваемых в противоправных деяниях по конвертации многомиллионных объемов валюты.