Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Одессе

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Одесской области в четверг ликвидировали конвертационный центр в Одессе. Об этом Українським Новинам сообщил представитель налоговой администрации.

По его словам, в ходе обыска в квартире жительницы Одессы выявлен незаконный конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в наличные средства и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.

В ходе обыска квартиры изъяты налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, грузовые таможенные декларации, уставные документы 16 украинских предприятий и 1 нерезидента. Установлено, по данным источника, что на протяжении 2007 года центр, организованный жителем Одессы, незаконно проконвертировал более 35 млн гривен. Ведется расследование.

Версия для печати