Улучшилось качество подачи информации банками в Госфинмониторинг - НБУ

Национальный банк отмечает сокращение числа случаев несвоевременной подачи банками информации в Государственный комитет финансового мониторинга для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

«Среднее количество банков, которые несвоевременно подавали сообщения (в Госфинмониторинг) в 2006-2007 годах значительно сократилось», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в 2005 году было зафиксировано 3763 случая несвоевременной подачи информации, в 2006 - 1524 случая, в 2007 - 363 случая. В то же время НБУ отмечает увеличение числа сообщений банков в Госфинмониторинг, которые носят формальный характер.

Однако с середины 2006 года, по информации НБУ, сохраняется тенденция повышения качества информации, подаваемой банками в Госфинмониторинг.

Как сообщалось, Госфинмониторинг создан при Министерстве финансов указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

Версия для печати